Назначение экспертизы по делам о вымогательстве

1. Особенности расследований дел по делам о вымогательстве

1.1. Криминалистическая характеристика вымогательства

1.2. Типичные обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию при расследовании вымогательств

1.3. Следственные действия при расследовании вымогательства

2. Назначение экспертизы по делам о вымогательстве

2.3. Криминалистическая видеозапись и ее использование при производстве следственных действий

2.5. Криминалистическая почерковедческая экспертиза

Введение

Вымогательство в последние годы стало одним из наиболее распространенных преступлений. Рэкет, или вымогательство - это новый для нашей страны вид преступлений. Они обрушились на нас, как стихийное бедствие, о чем говорят с экранов телевизоров, пишут в газетах. Ни одна криминальная хроника не обходится без таких примеров.

Тема курсовой работы актуальна, поскольку борьба с вымогательствами сопряжена со значительными трудностями. Вымогатели действуют, как правило, организованными группами, соблюдают отработанные способы криминальных действий, принимают меры к сокрытию преступлений, пресекают попытки обращений потерпевших в правоохранительные органы.

Целью курсовой работы является исследование назначения экспертиз по делам о вымогательстве. В соответствие с поставленной целью решаются следующие задачи:

- рассмотреть особенности расследований дел по делам о вымогательстве, криминалистическую характеристику данного преступления, типичные обстоятельства, подлежащие установлению и показыванию;

- исследовать особенности экспертизы по делам о вымогательстве (судебно-медицинская экспертиза, криминалистическая фоноскопия, криминалистическая видеозапись, дактилоскопическая экспертиза, почерковедческая экспертиза ).

При подготовке курсовой работы использовались нормативно-правовые акты Российской Федерации, научно-учебные пособия и монографии, публикации специальной периодической печати.

1. Особенности расследований дел по делам о вымогательстве

1.1. Криминалистическая характеристика вымогательства.

Предметом вымогательства могут быть имущество, деньги и ценности, права на имущество и другие требования совершения действий имущественного характера^¹.

Средства вымогательства — угроза насилия или уничтожения либо повреждения имущества; угроза распространения позорящих потерпевшего или его близких сведений либо иных сведений, что может причинить существенный вред правам и законным интересам потерпевшего или его близких.

Вымогательство как одна из форм организованной преступной деятельности может сопровождаться захватом заложников. Преступление тщательно готовится, потенциальная жертва всесторонне изучается: выясняется ее материальное положение, связи, возможности совершения тех или иных интересующих преступников действий, образ жизни, предпринимаются попытки обнаружения порочащих поступков, высказываний, неосторожных, сомнительных сделок, актов взяточничества, аморальных связей и увлечений. Если предполагается захват заложников, заранее подыскивается место для их содержания, подбираются предметы, могущие служить средством устрашения и пытки заложников.

По своему социальному статусу вымогателей можно разделить на две группы:

явно криминальные элементы, члены преступных группировок;

внешне законопослушные сотрудники коммерческих и охранных структур, иногда даже правоохранительных органов, порой высокопоставленные сотрудники банков и акционерных обществ.

Жертвы вымогательства также могут быть разделены на две группы:

законопослушные граждане, чаще занимающиеся коммерческой деятельностью, но ими могут быть и государственные служащие, по роду своих функций связанные с управлением имуществом, распределением квот на экспортно-импортные операции, отведением земель, арендой помещений и т. п.;

лица, деятельность которых носит противоправный характер, систематически или эпизодически нарушающие закон: взяточники, участники незаконных и сомнительных сделок, организаторы финансовых пирамид, посредники в обналичивании и отмывании денег и др. Нередко вымогательство становится средством разрешения конфликтов между преступными группировками, передела сфер влияния, преступной деятельности.

Способы совершения вымогательства весьма разнообразны, подчас весьма изощренны. Наметив жертву преступления, вымогатели предъявляют ей свои требования. Это может быть предложение «взять под охрану» принадлежащий жертве объект с выплатой вымогателям ежемесячного вознаграждения; фиктивно зачислить на должность одного из вымогателей, передать пакет акций, доверенность на распоряжение счетом в банке и т. п. При отказе жертвы она получает «предупреждение», например, поджигается один из принадлежащих ей торговых объектов, осуществляется взрыв автомобиля, жертву избивают в подъезде дома или на улице и т. п. Крайней мерой воздействия может стать захват в заложники самой жертвы или кого-либо из ее близких, пытка заложника и даже убийство его для устрашения других потенциальных жертв.

Преступники могут вовлечь будущую жертву в азартную игру, финансировать его рискованную сделку, а затем, выставив явно невыполнимые для должника условия возврата им долга, потребовать передави имущества, прав на имущество, угрожая при неподчинении расправой или разглашением позорящих сведений. Особой жестокостью отличаются способы вымогательства как средства разрешения конфликтов преступными группировками, когда предметом вымогательства становятся имущественные выгода и интересы.

1.2. Типичные обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию при расследовании вымогательств

К типичным обстоятельствам, подлежащим установлению и доказыванию при расследовании вымогательств, относятся:

по объекту преступления — кто стал жертвой вымогательства, в чем заключались требования вымогателей, были ли они выполнены и не влекли ли они нарушения жертвой закона; размер и характер причиненного вымогательством ущерба, вреда здоровью жертвы или его близким; в чем выразилось ущемление личных и имущественных прав жертвы в результате вымогательства;

по объективной стороне — способ вымогательства, характер и содержание угроз, форма и степень их реализации; содержание требований вымогателей и условий их удовлетворения; был ли осуществлен захват заложников, и кого именно, где и как долго они содержались, подвергались ли физическому насилию, какому и как; как были освобождены;

по субъекту преступления — кто совершил преступление, его соучастники (организатор, исполнители, пособники), совершались ли им (ими) ранее хищения или вымогательства, как характеризуются личности вымогателей;

по субъективной стороне — наличие предварительного сговора; принадлежность к организованной преступной группе, систематически совершающей умышленные преступления против собственности.

Поводами к возбуждению уголовного дела могут быть заявления лица, подвергающегося вымогательству, его близких или знакомых, непосредственное усмотрение правоохранительных органов. Типичные версии:

вымогательство действительно имело место; инсценировка вымогательства. Полученная информация подлежит тщательной проверке, поскольку не исключено, что ее источник

пытался таким образом устранить конкурента, который фактически вымогательством не занимался, или же угроза является мнимой, не преследовала цели имущественной выгоды, а служила лишь средством предостережения, устрашения.

Если в сообщении содержатся данные о захвате заложника и они подтверждены проверкой, все последующие действия направлены на установление местонахождения заложника и его освобождение и лишь попутно или затем предпринимаются меры к получению доказательств и т. п.

Исходными для планирования расследования могут быть следующие ситуации:

полученная информация свидетельствует о преступных действиях вымогателей, еще не доведенных Ф конца: сформулированы определенные требования вымогателей, высказаны угрозы или уже предприняты действия насильственного характера;

вымогательство осуществлено, но жертва не обращается в правоохранительные органы;

вымогательство осуществлено, носит длящийся характер, что побуждает потерпевшего заявить об этом в правоохранительные органы;

о факте вымогательства стало известно из оперативных источников, а затем жертва подтвердила его в неофициальном порядке.

Первая и третья ситуации требуют оперативного реагирования: принятия неотложных мер к пресечению преступных действий вымогателей, освобождению заложников, если был их захват, организации задержания вымогателей с поличным.

Вторая и четвертая ситуации позволяют более тщательно подготовить изобличающие вымогателей действия, всесторонне изучить личности вымогателей и жертвы, выяснить и всесторонне проанализировать мотивы и цели вымогателей. Следователь имеет возможность с большей степенью детализации составить план первоначальных следственных действий и определить круг и задачи оперативно-розыскных мероприятий. При этом он должен иметь в виду возможность отказа потерпевшего подтвердить факт вымогательства из страха перед преступниками или по причине " огласки собственных противоправных или аморальных действий или поведения.

В четвертой ситуации следует предусмотреть такие действия и оперативные мероприятия, которые должны побудить потерпевшего дать официальную информацию о совершенном в отношении него преступлении.

В плане расследования следует предусмотреть меры по обнаружению предмета вымогательства, орудий и средств преступления:

огнестрельного и холодного оружия; взрывных устройств, взрывчатых веществ;

средств физического воздействия на потерпевшего; документов угрожающего или иного уликового содержания;

денег, ценностей или иного имущества, бывших предметом вымогательства; частей их упаковки;

аудиозаписей переговоров жертвы с вымогателями, произведенных по инициативе потерпевшего или произведенных преступниками и использованных ими для понуждения жертвы выполнить их требования;

медицинских документов, подтверждающих причинение потерпевшему побоев, истязаний или иного физического вреда здоровью.

1.3. Следственные действия при расследовании вымогательства

Первоначальные следственные действия планируются в зависимости от того, в какой ситуации возбуждается уголовное дело.

Если получена информация о захвате заложника, то прежде всего проводится операция по его освобождению и захвату лиц, которые его охраняют, и других участников преступления. Такие операции проводятся, как правило, подразделениями ОМОН или СОБР без участия следователя или с его участием сразу же после задержания преступников.

Если поступило заявление о предпринятых вымогателями действиях, т.е. о еще неоконченном преступлении или о длящемся, многократном вымогательстве, и проверка показала его достоверность, первоначальным следственным действием будет допрос свидетеля, в ходе которого выясняется:

известны ли заявителю личности вымогателей, кто они, в каких отношениях с ними он находился до предъявления ему требований вымогателями. Если их личности заявителю неизвестны, то кого и по каким признакам он может подозревать в вымогательстве;

как, при каких обстоятельствах и каким образом заявителю были переданы требования вымогателей, в чем они заключаются, реальны ли притязания вымогателей;

имеется ли у заявителя предмет вымогательства, как он оказался в его собственности (владении, распоряжении), в чем заключаются его права на вымогаемое имущество, иные имущественное права;

какие сведения грозят разгласить преступники (потерпевший может отказаться сообщить содержание этих сведений по причинам личного, интимного порядка или сославшись на коммерческую тайну и т. п. Задача следователя заключается в том, чтобы, не вдаваясь в этом случае в содержание сведений, получить в общей форме информацию об их позорящем характере или причинах конфиденциальности);

как и при каких обстоятельствах был осуществлен захват и освобождение заложника, какие средства насилия применяли преступники, каковы последствия пребывания в качестве заложника;

каким образом преступники требуют передать им предмет посягательства, когда это должно произойти, где и т. д.

Если преступление не окончено или является длящимся, после допроса потерпевшего на очереди — захват преступников с поличным. В этих случаях создайся следственно-оперативная группа и проводится:

подготовка технических средств контролирования действий вымогателей и фиксации факта передачи предмета вымогательства или документов, удостоверяющих переход права собственности;

инструктаж потерпевшего о действиях при встрече с вымогателями, обращении со звукозаписывающей аппаратурой, поведении в момент захвата преступников с поличным;

принятие мер к блокированию путей отхода преступников и нейтрализации их возможного сопротивления в момент задержания;

подготовка предмета вымогательства (переписывание номеров купюр, нанесение невидимых меток на предмет, отделение части упаковки для последующего установления принадлежности части целому, изготовление муляжа предмета — денежной или вещевой «куклы»);

обеспечение безопасности потерпевшего, его сотрудников и членов его семьи как в момент задержания, так и после, в ходе расследования.

Задержанные вымогатели обыскиваются, уличающие их объекты (предмет вымогательства, документы, аудиокассеты с записями угроз и т. п.) изымаются и обязательно указываются и описываются в протоколе обыска. Попытки вымогателей избавиться от улик должны пресекаться, выброшенные объекты, на которых могли остаться следы рук, запаховые следы, микрообъекты, изымаются и фиксируются в протоколе задержания и обыска.

По доставлении к месту производства расследования задержанные немедленно допрашиваются, а параллельно с допросом может проводиться обыск в их жилище или по месту работы.

При допросе вымогателя выясняется его личность, место службы, жительства и следующие обстоятельства:

как, когда, у кого возник умысел совершить преступление, чем руководствовались преступники в выборе жертвы, в каких отношениях с ней находились;

если деловых или иных связей с жертвой ранее не было, то какой информацией руководствовались преступники, замышляя вымогательство, от кого получена эта информация;

какие материальные выгоды рассчитывали получить преступники, как предполагалось ее разделить;

каким замышлялось (осуществлялось) вымогательство — одноразовым или длящимся;

в чем заключались угрозы вымогателей, были ли они приведены в исполнение, кем, когда, в каких условиях, каковы были их последствия; каким образом угрозы доводились до сведения жертвы;

если планировался захват жертвы или иных заложников, то был ли он осуществлен и как; кто был захвачен, где, как долго и в каких условиях содержался; кто охранял заложника; как был осуществлен сам захват, как и где были удовлетворены требования преступников;

кем и при каких обстоятельствах была осуществлена передача преступникам требуемого имущества, ценностей, где они находятся сейчас;

совершались ли ранее задержанным (единолично или в соучастии) вымогательства или хищения; когда, у кого, где, с кем.

В качестве свидетелей по делу могут фигурировать люди, относительно которых, помимо жертвы, высказывались угрозы вымогателем:

члены семьи потерпевшего, иные лица, с которыми потерпевший находился в деловых, дружеских и интимных связях, разгласить которые грозили преступники;

лица, у которых потерпевший одалживал деньги, предназначенные для вымогателей, или те, кто по просьбе потерпевшего должен был совершить какие-либо действия в пользу вымогателя;

должники потерпевшего, вынужденные ранее обусловленного срока вернуть ему долг или проценты по займу;

случайные лица, которым был причинен материальный или физический вред совершенными в порядке предупреждения или устрашения преступниками действиями (поджог, взрыв и т. п.);

очевидцы захвата заложника, свидетели передачи преступникам ценностей или посредники между преступниками и потерпевшим.

При насильственном освобождении заложника допрашиваются участники операции и лица, задержавшие пытавшегося скрыться преступника.

В результате осмотра места, где содержался заложник, могут быть обнаружены предметы, служащие орудиями пыток, истязаний, следы, по которым представится возможным установить количество и личности тех, кто осуществлял охрану заложника или участвовал в применении к нему физического воздействия, предметы, оставленные преступниками, и т. п.

Если вымогатели только предъявили свои требования и переговоры с ними могут еще предстоять, следует организовать прослушивание и звукозапись этих переговоров. Если же потерпевший вел такую запись уже состоявшихся переговоров, она должна быть осмотрена и прослушана для последующего приобщения к делу в качестве вещественного доказательства, а впоследствии может стать объектом фоноскопической экспертизы.

На последующем этапе расследования осуществляется допрос обвиняемого, содержание которого по существу аналогично содержанию допроса подозреваемого.

Если внешность преступника для жертвы осталась неизвестна, возможно предъявление виновного для опознания по признакам голоса и речи. Жертве могут предъявляться для опознания участки местности или помещения, где происходили ее встречи с преступниками, или где она содержалась, или где передавался предмет вымогательства. Посредник, если им было случайное лицо, не выступавшее в роли соучастника и не предполагавшее, что оно участвует в преступных действиях, может участвовать в предъявлении для опознания в качестве опознающего при опознании лиц, предметов, помещений и участков местности.

Помимо судебной фоноскопической по делу могут быть проведены различные криминалистические экспертизы: исследования следов рук на предметах вымогательства, следов зубов на пищевых продуктах по месту содержания заложника; экспертизы веществ и материалов.

При наличии переписки между жертвой и преступниками возможно проведение почерковедческой, автороведческой и технико-криминалистической экспертиз документов. В некоторых случаях важный доказательственный материал могут дать почвоведческая и биологическая экспертизы.

2. Назначение экспертизы по делам о вымогательстве

По делам о вымогательствах, как правило, осуществляются следующие виды экспертиз: судебно-медицинская (в целях установления характера и тяжести причиненных потерпевшему телесных повреждений либо причины смерти); баллистическая, дактилоскопическая, химическая (для установления наличия на одежде и руках вымогателя специальных окрашивающих средств), фоноскопическая (для установления принадлежности вымогателю голоса, записанного на аудиокассету); видеофоноскопическая (для установления идентичности изображения и голоса вымогателя изображению и голосу, записанным на видеокассету), почерковедческая, техническая экспертиза документов (для установления факта подделки удостоверения личности), судебно-бухгалтерская (для установления причин недостачи); товароведческая (для установления размера имущественного ущерба, причиненного потерпевшему)^². Целесообразно рассмотреть некоторые виды экспертиз.

2.1. Судебно-медицинская экспертиза

Судебно - медицинское определение тяжести вреда здоровью производят в соответствии с уголовным и уголовно - процессуальным законодательством Российской Федерации и Правилами судебно-медицинских экспертиз тяжести вреда здоровью^³. Под вредом здоровью понимают либо телесные повреждения, т.е. нарушение анатомической целостности органов и тканей или их физиологических функций, либо заболевания или патологические состояния, возникшие в результате воздействия различных факторов внешней среды: механических, физических, химических, биологических, психических.

Судебно - медицинскую экспертизу тяжести вреда здоровью производят только на основании постановления лица, производящего дознание, следователя, прокурора или по определению суда.

При наличии письменного поручения органов прокуратуры, МВД и суда может производиться судебно - медицинское освидетельствование.

При судебно - медицинской экспертизе тяжести вреда здоровью составляют Заключение эксперта, а при судебно - медицинском освидетельствовании - Акт судебно - медицинского освидетельствования.

Судебно - медицинскую экспертизу вреда здоровью производит судебно - медицинский эксперт путем медицинского обследования потерпевших. При этом обязательно устанавливают личность свидетельствуемого по паспорту или иному заменяющему его документу; предъявленный освидетельствуемым паспорт или заменяющий его документ указывают в Заключении эксперта (Акте).

УК Российской Федерации различает: тяжкий вред здоровью, среднюю тяжесть вреда здоровью и легкий вред здоровью. Кроме того, УК РФ предусматривает особые способы причинения повреждений: побои, мучения, истязания, установление которых не входит в компетенцию судебно - медицинского эксперта. Решение этого вопроса относится к компетенции органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда.

Квалифицирующими признаками тяжести вреда здоровью являются:

- опасность вреда здоровью для жизни человека;

- утрата какого-либо органа или утрата органом его функций;

- полная утрата профессиональной трудоспособности;

- психическое расстройство, заболевание наркоманией или токсикоманией.

Для установления тяжести вреда здоровью достаточно наличия одного из квалифицирующих признаков. При наличии нескольких квалифицирующих признаков тяжесть вреда здоровью устанавливается по тому признаку, который соответствует большей тяжести вреда здоровью.

Опасным для жизни является вред здоровью, вызывающий состояние, угрожающее жизни, которое может закончиться смертью. Предотвращение смертельного исхода в результате оказания медицинской помощи не изменяет оценку вреда здоровью как опасного для жизни.

2.2. Криминалистическая фоноскопия

Самым распространенным средством общения людей является устная речь, которая оставляет изменения в материальной среде, которые принято называть звуковыми следами. К таким материалам относятся:

фонограммы, на которых случайно или умышленно зафиксированы высказывания, содержащие информацию о подготовке, совершении и сокрытии преступления, например запись разговоров преступников, очевидцев, потерпевших;

фонограммы, служившие орудиями преступления, например, при вымогательстве или шантаже;

фонограммы допросов и иных следственных действий, являющиеся приложениями к соответствующим протоколам.

Хотя с помощью аудио- и видеозаписей фиксируется не только человеческий голос, но и множество других звуковых следов, основными задачами, решаемыми при исследовании фонограмм, являются идентификация человека по голосу и диагностика особенностей его личности (пол, национальная и социальная принадлежность, культурный уровень и проч.).

Криминалистическая фоноскопия является основой идентификации человека по голосу, в процессе которой изучается звуковая, особенно речевая, информация, в основном в виде магнитных и видеомагнитных записей, звуко- и видеозаписывающая аппаратура.

Теоретические предпосылки методики идентификации личности по фонограммам устной речи:

голос человека индивидуален, что обусловлено строго индивидуальными формой и размерами ротовой и носовой полостей, горла, органов дыхания. Поэтому для каждого человека характерна строго индивидуальная концентрация голосовой энергии в определенном частотном диапазоне;

акустическая характеристика голоса относительно устойчива во времени и остается индивидуальной даже при морфологических и патологических изменениях органов речи;

речь человека индивидуальна, характеризуется чертами, присущими только ему, и определяется социальными и психическими факторами. Сформировавшиеся в юности особенности речи, интонации и вообще манера говорить становятся привычными и почти не меняются в течение всей жизни.

В основу методики фоноскопических исследований положены акустический и лингвистический анализы устной речи. Лингвистический анализ в целом более направлен на исследование устной речи, отражающей социальные, интеллектуальные, психофизиологические и другие личностные характеристики человека; акустический — на изучение характеристик, определяемых анатомическими, физиологическими и психофизиологическими особенностями индивидуума.

Акустический анализ базируется на многочисленных измерениях спектрально-временных характеристик речевого сигнала и их последующей статистической обработке для выявления индивидуального комплекса акустических признаков. До недавнего времени практическое решение задач идентификации личности по акустическим признакам устной речи было затруднено из-за необходимости осуществления очень большого числа измерений спектрально-временных характеристик речевого сигнала. Развитие компьютерной технологии фоноскопических исследований позволило не только полностью реализовать все возможности аналоговых электроакустических приборов, но и осуществить измерения акустических параметров, что ранее было просто невозможно.

Комплексный лингво-акустический анализ фонограмм речи позволяет проводить идентификацию человека даже по фонограммам низкого качества и малой длительности. Фоноскопические исследования проводятся с помощью измерительно-вычислительных комплексов, включающих высококачественную звукозаписывающую и воспроизводящую аппаратуру, соединенную с компьютером, оснащенным специальным устройством ввода — вывода акустической информации и пакетом прикладных программ для обработки речевых сигналов и дальнейшего их исследования.

Помимо идентификационных возможно также решение не менее актуальных для раскрытия и расследования преступлений диагностических задач, позволяющих сделать обоснованные суждения о многих физических, психических и социальных признаках личности.

При изъятии кассет с магнитной лентой, аудио- и видеоаппаратуры необходимо соблюдать предосторожности, обеспечивающие сохранность следов, которые могут оказаться на поверхностях этих объектов и даже непосредственно на магнитной ленте. Поэтому их рекомендуется брать только за торцы, не касаясь магнитной ленты. Наиболее часто на кассетах и аппаратуре обнаруживаются следы рук, которые выявляются и исследуются в ходе дактилоскопического исследования. Кроме того, на поверхностях могут быть обнаружены микрочастицы и микроследы (биологического происхождения, пыль, волокна, волосы и проч.).

В протоколе осмотра кассеты следует отразить маркировочные обозначения, имеющиеся на кассете: фирменные знаки, тип ленты и проч. Если тип ленты не обозначен, описывается ее цвет, характер основы (блестящая или матовая). Фиксируются надписи и обозначения на ракорде (цветная полоска в конце ленты). С помощью увеличительных приборов выявляются и фиксируются в протоколе все дефекты и повреждения на кассете, катушке или ленте.

Затем запись прослушивается и в протоколе фиксируется ее характер (речь, музыка, иная звуковая информация). Для речи фиксируется ее содержание, для музыки — характер, для другой звуковой информации — ее природа. Проверяется и отмечается в протоколе целостность ленты. По окончании прослушивания лента перематывается в исходное состояние, упаковывается и снабжается пояснительной надписью. Далее магнитные носители хранятся в полиэтиленовых пакетах и картонных коробках в вертикальном положении вдали от металлических предметов и электромагнитных полей при температуре +10...4-20°С.

Успех фоноскопической экспертизы во многом определяется качеством и количеством образцов для сравнительного исследования, предоставленных в распоряжение эксперта. С целью получения качественных экспериментальных образцов на фонограмме устанавливаемого лица выявляют индивидуальные лингвистические и фонетические признаки говорящего. При этом материалы, представляемые для сравнительного исследования, должны содержать, в первую очередь, слова и фразы, в которых наиболее ярко проявляются особенности произношения, патологии речи или иные отклонения от общепринятых норм литературного языка. Для успешного решения экспертных задач желательно установить заранее, с помощью какой записывающей аппаратуры и в каких акустических условиях производилась исследуемая магнитофонная запись. Высококачественные экспериментальные образцы получаются при соблюдении следующих условий: микрофон располагают на расстоянии около 0,5 м от рта человека, запись образца голоса которого производится; окна и двери помещения, где производится запись, должны быть плотно закрыты, телефонные аппараты отключены, устранены и другие источники возможных посторонних шумов; на магнитной ленте должно быть записало, когда, кем и в чьем присутствии производился отбор сравнительного материала.

Процесс получения сравнительных образцов осуществляется таким образом, чтобы при записи фонограммы испытуемый был вынужден произносить те же самые фразы и слова, что и в исследуемой записи. При этом необходимо соблюдать те же условия записи, использовать ту же (или, по крайней мере, аналогичную) аппаратуру, которая использовалась при получении исследуемой фонограммы.

При невозможности получения экспериментальных образцов в качестве материала для сравнительного исследования могут быть представлены свободные образцы — магнитные записи бесед, где проверяемый ходом разговора вынуждается произносить определенные слова и обороты речи. Такие записи можно делать, например, при производстве следственных действий.

Эксперту также необходимо сообщить, когда производилась опытная звукозапись, какое оборудование для этого использовалось и каково его техническое состояние, вид электропитания при записи (электросеть, аккумулятор, батарея), план помещения с указанием местонахождения магнитофона, микрофона и участников записи.

К числу основных задач фоноскопической экспертизы относятся идентификация человека по голосу.

На разрешение диагностической фоноскопической экспертизы ставятся вопросы:

сколько лиц участвовало в разговоре, записанном на представленной фонограмме;

каково дословное содержание текста; каково содержание неразборчивой записи на представленной фонограмме;

каковы источники и характер звуков, сопутствующих основной записи; какова была окружающая обстановка в момент изготовления фонограммы (характер помещения, в котором происходила запись, запись на открытой местности и т. д.);

в какой местности формировалась устная речь и в каких возможных местах длительно проживало лицо, речь которого записана;

каковы пол, возраст, анатомические особенности речеобразующего тракта, физические и психические характеристики лица, речь которого представлена на фонограмме;

каковы некоторые социальные характеристики лица (уровень и направленность образования, интеллект, уровень культуры и т. п.), речь которого представлена на фонограмме;

каково эмоциональное состояние лица в период записи его устной речи; является ли речь, представленная на фонограмме, или ее фрагменты заученной, прочитанной или свободной?

На разрешение идентификационной фоноскопической экспертизы ставится вопрос:принадлежит ли зафиксированная на фонограмме устная речь определенному лицу, лицам; какие фрагменты звукозаписи каким лицам принадлежат.

2.3. Криминалистическая видеозапись и ее использование при производстве следственных действий

Криминалистическая видеозапись — это система научных положений и разработанных на их основе методов, приемов средств и фиксации динамической информации, имеющей значение в судопроизводстве и используемой при собирании и исследовании доказательств. Средствами видеозаписи являются: видеокамеры, видеомагнитофоны, видеокассеты и другие принадлежности, необходимые для осуществления видеозаписи и ее воспроизведения. Необходимо отметить, что применение видеозаписи в судопроизводстве включает не только фиксацию изображения и звука, но и воспроизведение (просмотр) отснятых видеоматериалов в судебном заседании, в процессе предварительного следствия (дознания). С помощью видеозаписи возможна одновременная фиксация изображения и сопровождающего его звука. Просмотр видеозаписи значительно облегчает восприятие зафиксированной информации, создает эффект присутствия при реальном, имевшем место событии, позволяет оценить и изучить эмоциональное состояние фиксируемых лиц. Видеофонограммы, согласно процессуальному законодательству, могут быть документами и вещественными доказательствами. Видеофонограммы, полученные в ходе оперативно-розыскных мероприятий при раскрытии преступлений, также могут быть использованы как доказательства, если они получены в установленном законом порядке.

При производстве судебных экспертиз видеозапись применяется для фиксации в ходе исследования

динамических процессов. Помимо этого видеофонограммы могут быть объектами целого ряда судебных экспертиз, например видеофоноскопической, психологической и др.

В случае необходимости видеозапись воспроизводится в судебном заседании. Видеоматериалы, представленные суду, должны быть безупречными как в процессуальном, так и в техническом отношении, иначе заключающаяся в них информация не будет иметь доказательственного значения. В связи с этим специалист или иное лицо, осуществляющее видеозапись, должны хорошо владеть видеотехникой, методами и приемами ее использования, а при планировании следственного действия осуществлять тщательную подготовку к применению видеозаписи.

Как правило, в уголовном процессе криминалистическая видеозапись осуществляется при:

осмотре места происшествия, если необходимо запечатлеть динамику обстановки, которую сложно отразить в протоколе, когда требуется быстрая фиксация всего комплекса информации;

обыске, если требуется фиксация информации о способе сокрытия ценностей и орудий преступления, характере тайников, использованных преступником;

проведении допросов и очных ставок, особенно лиц, дающих, по мнению следователя, ложные показания, глухонемых или если это диктуется иными тактическими соображениями;

проверке и уточнении показаний на месте, когда фиксируется маршрут движения и место совершения преступления;

проведении следственного эксперимента для запечатления опытных действий с целью установления возможности наблюдения объекта в определенных условиях, совершения каких-либо действий, наступления какого-либо явления, образования следов. Основная задача здесь — полная и точная фиксация всего хода опытного действия.

Полученные видеофильмы могут использоваться в других следственных действиях, например, для предъявления в качестве доказательств при допросе, проведении опознания по видеофотоизображениям объектов (особенно эффективно использование видеозаписи при опознании по функциональным признакам).

Видеосъемка производится в той же последовательности, в какой осуществляется само следственное действие. Приемы съемки те же, что и в фотографии, имеют определенную специфику. Так, например, при ориентирующей видеозаписи центральный объект путем плавного перехода от общего плана может быть выделен крупным планом. В результате ориентирующая композиция может трансформироваться в обзорную, а затем и в узловую. В ходе обзорной видеозаписи можно зафиксировать общую обстановку и ее отдельные элементы в пространственной взаимосвязи и необходимой последовательности.

До начала видеозаписи следует определить объекты, подлежащие фиксации, и разработать сценарий (план), в котором отразить последовательность запечатления эпизодов, ориентировочные точки нахождения оператора с камерой, масштабы изображения, места размещения участников следственного действия.

В качестве специалистов (операторов) для проведения видеозаписи (в соответствии со ст. 58 УПК РФ, ст. 25.8 КоАП РФ, ст. 188 ГПК РФ) привлекаются лица, обладающие навыками работы с соответствующей аппаратурой.

2.4. Дактилоскопическая экспертиза

Дактилоскопия - раздел трасологии, изучающий свойства и характеристики папиллярных узоров кожи человека, главным образом пальцев рук, средства и методы их обнаружения, фиксации, изъятия и исследования в целях криминалистической регистрации личности, ее идентификации и розыска.

Высокое доказательственное значение этого вида следов обусловлено морфологическими особенностями строения кожи и свойствами папиллярных линий.

Основными задачами дактилоскопической экспертизы являются: установление человека по следам его рук; определение его пола, возраста и других особенностей этого лица; количества лиц, оставивших следы рук; выявление некоторых особенностей поведения лица на месте события (например, определение того, как преступник касался определенных предметов: был ли это удар или прикосновение, каким образом держал орудие преступления и т. п.).

Кожа человека состоит из двух основных слоев: верхнего — эпидермиса (надкожицы) и нижнего — дермы (собственно кожи). Линейные возвышения эпидермиса по своему строению и взаимному расположению соответствуют сосочкам дермы. Они называются папиллярными линиями и отделяются друг от друга неглубокими бороздками. Размеры папиллярных линий по ширине 0,4—0,6 мм, по высоте 0,1—0,4 мм. На гребнях папиллярных линий расположены поры — небольшие (до 0,25 мм) углубления, представляющие собой отверстия выводных протоков потовых желез.

Потожировые вещества, имеющиеся на руках человека, даже при легком прикосновении к предмету могут оставлять на его поверхности неокрашенные следы в виде папиллярных узоров, различных по своему рисунку.

Важнейшими в криминалистическом отношении свойствами папиллярных линий являются:

индивидуальность (неповторимость) папиллярных линий означает, что каждый папиллярный узор, имея большое количество хорошо выраженных признаков, присущ только определенному человеку. Обусловлено

это свойство особенностями анатомического строения кожи. Невозможность совпадения папиллярных узоров не только у двух, но даже у одного человека на разных руках или пальцах доказана не только многолетней практикой, но и математическими расчетами;

устойчивость папиллярных линий характеризуется тем, что их рисунок формируется в период внутриутробной жизни человека и сохраняется в неизменном виде вплоть до полного разложения мягких тканей трупа. Папиллярные узоры внешне изменяются лишь в размерах и то до определенного времени. Эти изменения абсолютно не сказываются на взаиморасположении признаков;

восстанавливаемость — это способность папиллярных узоров приобретать прежний вид после повреждений кожи. При неглубоких повреждениях кожи (термическое или химическое воздействие и др.) они восстанавливаются спустя некоторое время после заживления в прежнем виде. При глубоких повреждениях (в виде порезов, например), связанных с нарушением сосочкового слоя дермы, на коже остаются рубцы и шрамы, которые в дальнейшем могут быть сами использованы в качестве отличительных признаков.

При поиске следов пальцев рук необходимо, исходя из особенностей механизма его совершения, произвести мысленное моделирование действий преступника на месте происшествия, определить, где и на каких предметах могли быть оставлены следы пальцев рук. Осмотр предметов в целях обнаружения и сохранения имеющихся на них следов, а также для того, чтобы не оставить на них свои отпечатки, производят в резиновых перчатках. При их отсутствии необходимо брать предметы за те их части, на которых следы пальцев рук либо не остаются, либо непригодны для практического использования.

Визуальное наблюдение — это осмотр объекта (невооруженным глазом или через лупу) в косопадающем свете, т. е. под различными углами падения света. Прием направлен на создание светового контраста между потожировым следом и предметом, так как гладкая поверхность отражает свет зеркально (направленно), а потожировое вещество его рассеивает. При этом след приобретает матовый оттенок и становится видимым.

Предметы со следами рук или объекты, на которых могут находиться такого рода следы, изымаются для последующего изучения по возможности вместе с предметом или соответствующей его частью, т. е. в натуре. Следы могут быть также выявлены физическими и химическими способами.

Физические способы выявления следов рук — приемы обработки различными порошками, окрашивание копотью пламени, окуривание парами йода.

Окрашивание порошками возможно за счет прилипания его частиц к потожировому веществу. Порошки должны быть сухими, состоять из достаточно мелких частиц, надежно прилипать к потожировому веществу, хорошо отделяться от остальной поверхности предмета и быть безвредными. Для обработки светлых поверхностей применяют темные порошки (железо, графит, окись меди, сажу и др.), для окрашивания темных поверхностей — светлые (алюминий, бронзу, окись цинка и др.). Следы, оставленные недавно (в пределах суток), можно выявить любым мелким и сухим порошком.

имеются ли на представленном объекте следы рук; пригодны ли они для идентификации лица;

какой рукой (правой или левой) и какими пальцами (участком ладони) оставлены следы на данном предмете; каково взаиморасположение следов пальцев рук, какова их локализация на различных предметах (для анализа отдельных элементов механизма преступления или иного события);

имеет ли какие-то особенности строение кисти руки лица, оставившего следы (шрамы, заболевания кожи, отсутствие фаланг пальцев). Не было ли на руках посторонних предметов: колец, перчаток и проч.;

каков пол, возраст и примерный рост лица, оставившего следы;

какое количество лиц находилось на месте происшествия?

Вопросы идентификационного характера: принадлежат ли следы рук одному или нескольким лицам;

не оставлены ли следы рук конкретным лицом (лицами)?

Объектами дактилоскопической экспертизы являются предметы со следами рук или следы рук, выявленные с помощью указанных выше способов.

В качестве образцов для сравнительного исследования представляются отпечатки рук (пальцев, ладоней) подозреваемых или проверяемых лиц (их дактилоскопические карты), полученные следователем или судом, а также дактилоскопические карты зарегистрированных преступников. Получение сравнительных образцов следов пальцев рук проводится в соответствии с требованиями ст. 202 УПК РФ. Оптимальными для проведения сравнительного исследования являются образцы того же вида (потожировые, окрашенные определенным веществом и т. п.) и на таком же материале, что и исследуемые следы с места происшествия. Однако в большинстве случаев достаточно бывает получить эти отпечатки с помощью типографской краски черного цвета.

2.5. Криминалистическая почерковедческая экспертиза

Объектами исследования криминалистической почерковедческой экспертизы могут быть тексты документов, их фрагменты, краткие текстовые и цифровые записи, подписи.

Круг задач, решаемых почерковедческой экспертизой, очерчен в ответе на вопрос о почерковедческом исследовании документов.

При назначении почерковедческой экспертизы в распоряжение эксперта направляются следующие документы: постановление следователя или определение суда о назначении экспертизы со сформулированными вопросами, требующими экспертного разрешения; исследуемый текст (подпись) в подлиннике и доброкачественные сравнительные образцы (свободные и экспериментальные) почерка (подписи) возможного исполнителя текста (подписи).

Свободные образцы — рукописи (подписи), выполненные интересующим следствие или суд лицом вне связи с расследуемым (рассматриваемым) делом (личные и служебные письма, заявления, конспекты, подписи на документах и др.). Образцы могут быть и условно-свободными. Экспериментальные образцы — рукописи (подписи), выполненные специально для экспертизы по конкретному уголовному или гражданскому делу. Все экспериментальные образцы почерка (подписи) могут быть получены под диктовку или путем самостоятельного написания какого-либо текста и серии подписей в присутствии следователя или судьи.

Методика почерковедческой экспертизы имеет много общего с методикой других криминалистических экспертиз. В ней различают несколько стадий идентификационного исследования: предварительная, раздельного, сравнительного исследования и оценка результатов и формирования выводов.

На предварительной стадии осуществляется общее ознакомление с объектами исследования. На второй стадии отдельно выявляются и изучаются признаки исследуемого объекта и образцов. На третьей (основной) стадии — сравниваются выявленные и раздельно изученные общие и частные признаки объектов (совпадающие и различающиеся). На заключительной стадии — оцениваются результаты сравнения и формируются выводы на поставленные перед экспертом вопросы.

В современном почерковедческом исследовании широко используются методы физиологии, биомеханики, психологии, физики, математики и применяются технические инструментальные и компьютерные средства.

Экспертам-почерковедам часто приходится исследовать тексты и подписи, выполненные их исполнителями намеренно измененным почерком.

Возможности установления исполнителя в этих случаях обусловлены целым рядом обстоятельств. Умышленное изменение почерка связано с попыткой исполнителя оказаться от своего динамического стереотипа, что, как уже отмечалось, практически невозможно. Прежде всего это влечет за собой деавтоматизацию почерка и, как следствие, замедленность движений, признаки которой легко распознаются. Само же изменение почерка обычно связано ,с искажением общих и тесно связанных с ними частных признаков. Однако полностью изменить свой почерк пишущему, как правило, не удается. В почерке остаются неизменными частные признаки, свойственные истинному почерку исполнителя, в достаточном для идентификации объеме.

Признаки намеренного изменения почерка связаны со способами такого изменения. Однако в любом случае почти всегда основным общим признаком изменения почерка является замедленность движений при исполнении текста (подписи). Другие искажения сводятся к следующему: изменению наклона письменных знаков; размера букв и их элементов; строения несложных частных признаков; увеличению.

или уменьшению разгона; подражанию буквам печатной формы, маловыработанному почерку или почерку другого лица.

При перемене пишущей руки (обычно с правой на левую) существенным образом нарушается автоматизм движений и как следствие ярко проявляются признаки замедленности и нарушения координации движений. Для леворучного почерка характерна зеркальность в исполнении отдельных буквенных знаков, изменение направлений движения и др.

При назначении экспертизы в случаях намеренного изменения почерка (подписи) выполняются общие требования о подборе образцов для сравнительного исследования, в случаях подражания почерку другого лица на экспертизу, кроме почерка подделывателя, необходимо представить образцы и лица, чей почерк имитируется, и особенно те рукописи, с которых могло осуществляться срисовывание.

Заключение

Вымогательство - в уголовном праве РФ - преступление против собственности, выражающееся в требовании передать чужое имущество или право на имущество или совершении других действий имущественного характера под угрозой:

- уничтожения или повреждения чужого имущества; либо

- распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, которые могут причинить существенный вред правам или законным интересам потерпевшего или его близких.

Перечень обстоятельств, подлежащих установлению по делам о вымогательстве, включает следующие позиции: Кто заявитель, что явилось поводом для регистрации преступления, его проверки, возбуждения уголовного дела вымогательство выявлено в процессе расследования иного преступления; кому адресованы угрозы вымогателя; соответствуют ли заявленные сведения действительности; что является предметом вымогательства; какова правомерность и законность требований, адресованных потерпевшему, трактуемых им как вымогательство; характер угроз вымогателя; содержание угроз вымогателя; время, место, цель насилия; время и место совершения преступления; тяжесть наступивших последствий от насилия; способ действия вымогателя; субъекты вымогательства; обстоятельства, опровергающие событие и участие лица в вымогательстве либо указывающие на совершение какого-либо другого преступления либо указывающие на мнимое преступление (инсценировку вымогательства); обстоятельства, способствовавшие совершению вымогательства и т.д.

Зачастую вымогательства совершаются организованными преступными группами и являются тщательно спланированными преступлениями. Поэтому для установления обстоятельств необходимо проведение различных экспертиз. По делам о вымогательствах, как правило, осуществляются следующие виды экспертиз: судебно-медицинская (в целях установления характера и тяжести причиненных потерпевшему телесных повреждений либо причины смерти); баллистическая, дактилоскопическая, химическая (для установления наличия на одежде и руках вымогателя специальных окрашивающих средств), фоноскопическая (для установления принадлежности вымогателю голоса, записанного на аудиокассету); видеофоноскопическая (для установления идентичности изображения и голоса вымогателя изображению и голосу, записанным на видеокассету), почерковедческая, техническая экспертиза документов (для установления факта подделки удостоверения личности), судебно-бухгалтерская (для установления причин недостачи); товароведческая (для установления размера имущественного ущерба, причиненного потерпевшему).

Список литературы

1 Бажанов С. В., Лацигин М. В., Ледащее С. В. Расследование вымогательства. Владимир, 1997.

2 Жердев В. А., Комиссаров В. И. Расследование серийных корыстно-насильственных преступлений, совершенных организованными группами, на первоначальном этапе. М., 2002.

3 Криминалистика: Учебник / Отв. ред. Н.П. Яблоков. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юристъ, 2001. – 718 с.

4 Новик В.В., Овчинникова Г.В., Осипкин В.Н. Вымогательство. Квалификация, доказывание, оперативно-розыскная деятельность: Учебное пособие. – СПб.: Санкт-Петербургский юридический институт Генеральной прокуратуры РФ, 1998.

5 Россинская Е.Р. Криминалистика: Курс лекций. – М.: НОРМА, 2003.

6 Яблоков Н.П. Криминалистика в вопросах и ответах. – М.: Юристъ, 2005.

1 Россинская Е.Р. Криминалистика: Курс лекций. – М.: НОРМА, 2003.

2 Новик В.В., Овчинникова Г.В., Осипкин В.Н. Вымогательство. Квалификация, доказывание, оперативно-розыскная деятельность: Учебное пособие. – СПб.: Санкт-Петербургский юридический институт Генеральной прокуратуры РФ, 1998. – 88 с.

3 Приказ Минздрава РФ от 10 декабря 1996 г. N 407 О введении в практику правил производства судебно-медицинских экспертиз.

Назначение экспертизы по делам о вымогательстве

Содержание

Введение

1. Особенности расследований дел по делам о вымогательстве

1.1. Криминалистическая характеристика вымогательства.

1.2. Типичные обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию при расследовании вымогательств

1.3. Следственные действия при расследовании вымогательства

2. Назначение экспертизы по делам о вымогательстве

2.1. Судебно-медицинская экспертиза

2.2. Криминалистическая фоноскопия

2.3. Криминалистическая видеозапись и ее использование при производстве следственных действий

2.4. Дактилоскопическая экспертиза

2.5. Криминалистическая почерковедческая экспертиза

Заключение

Список литературы

Другие похожие работы